Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь «Россети Центр и Приволжье» действует на основании:

Устава Общества и Положения о Корпоративном секретаре Общества. Текст Положения доступен на официальном сайте Компании.

Цели и функции

Ключевая цель деятельности Корпоративного секретаря — поддержание эффективного взаимодействия между акционерами, Советом директоров и исполнительным руководством Общества.

Корпоративный секретарь обеспечивает надлежащее функционирование Совета директоров, его пяти Комитетов и выполняет функции секретаря Правления и Общего собрания акционеров Общества. Это повышает эффективность и оптимизирует деятельность по обеспечению процессов корпоративного управления в Обществе.

Основные функции Корпоративного секретаря:

организация подготовки и обеспечение проведения Общего собрания акционеров;
обеспечение работы Совета директоров, Комитетов и Правления Общества;
обеспечение взаимодействия Общества с его акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;
участие в реализации политики Общества по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов Общества;
обеспечение взаимодействия Общества с органами регулирования, организаторами торговли, регистраторами, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг;
участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Общества;
обеспечение соблюдения законодательства о ценных бумагах, антимонопольного законодательства.

Подчиненность и подотчетность, обеспечение достаточной независимости от исполнительных органов

Корпоративный секретарь «Россети Центр и Приволжье» — должностное лицо Общества. Он назначается Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров, который также определяет размер, порядок выплаты вознаграждения и принципы премирования Корпоративного секретаря Общества.

Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров и подконтролен в своей деятельности Председателю Совета директоров, что обеспечивает достаточную независимость от исполнительных органов Общества.

Биография

Функции Корпоративного секретаря «Россети Центр и Приволжье» с июня 2017 года осуществляет Гусева Юлия СтаниславовнаПерсональные данные представлены с согласия Гусевой Ю. С.. Ее биография за последние пять лет и другие необходимые сведения приведены в Приложении 3.

Оценка работы Корпоративного секретаря

Отчет о работе Корпоративного секретаря предварительно рассматривает Комитет по кадрам и вознаграждениям. Затем отчет поступает в Совет директоров Общества для оценки и утверждения.

Ежегодная оценка работы Корпоративного секретаря позволяет обратить внимание на постоянно расширяющийся круг и рост объема задач по обеспечению работы органов управления Общества. Результаты оценки также мотивируют Корпоративного секретаря к повышению его квалификации.

Деятельность Корпоративного секретаря в 2024 году оценивалась в рамках процедур независимой оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров «Россети Центр и Приволжье» за 2023/2024 корпоративный год. В отчетном периоде в адрес Корпоративного секретаря претензий и замечаний со стороны органов управления «Россети Центр и Приволжье», а также предписаний со стороны контролирующих органов не поступало. По итогам оценки его деятельность признана эффективной.

Отчет о работе Корпоративного секретаря «Россети Центр и Приволжье» был утвержден решением Совета директоров Общества от 27.05.2024 (протокол от 27.05.2024 № 655).