Основы корпоративного управления

Меморандум контролирующего акционера ПАО «Россети»

В меморандуме зафиксированы цель владения и планы ПАО «Россети» в отношении контролируемых пакетов акций, ключевые задачи в отношении активов, а также принципы корпоративного управления, которым следует ПАО «Россети» в рамках управления компаниями группы.

Система корпоративного управления

«Россети Центр и Приволжье» осознают свою ответственность за прозрачность и эффективность управления и стремятся следовать всем принципам Кодекса корпоративного управления Банка России, а также Кодекса корпоративного управления Компании. Это способствует успешному ведению бизнеса и укреплению доверия всех заинтересованных сторон.

Принципы корпоративного управления «Россети Центр и Приволжье»

• Равное и справедливое отношение ко всем акционерам.
• Ответственность и подотчетность Совета директоров перед акционерами Общества.
• Прозрачность и открытость информации о деятельности Общества.
• Эффективная система управления рисками и внутреннего контроля.
• Независимость оценки систем внутреннего контроля, управления рисками и практики корпоративного управления путем проведения внутреннего аудита.
• Добросовестное исполнение обязанностей всеми участниками системы корпоративного управления.
• Недопустимость злоупотреблений и причинения вреда интересам Общества и его акционеров.
• Социальная ответственность Общества перед акционерами, государством, партнерами, работниками и обществом в целом.

Цели и задачи корпоративного управления

• Устойчивое развитие и реализация стратегических приоритетов Общества.
• Эффективное управление активами и дочерними компаниями.
• Защита прав и интересов акционеров.
• Создание долгосрочной акционерной стоимости и повышение инвестиционной привлекательности Общества.
• Укрепление доверия инвесторов и других заинтересованных сторон.

Ключевые документы в области корпоративного управления

• Кодекс корпоративного управления Банка России.
• Устав Общества.
• Кодекс корпоративного управления Общества.
• Положения об органах управления Общества:
  • об Общем собрании акционеров Общества;
  • о Совете директоров Общества;
  • Правлении;
  • Ревизионной комиссии Общества;
  • выплате членам Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
• Положения о Комитетах Совета директоров Общества:
  • о Комитете по аудиту;
  • Комитете по кадрам и вознаграждениям;
  • Комитете по стратегии;
  • Комитете по надежности;
  • Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям;
  • выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров Общества.
• Методика оценки работы Совета директоров и Комитетов.
• Положение о Корпоративном секретаре.
• Положение о дивидендной политике.
• Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников.
• Положение об информационной политике.
• Положение о защите инсайдерской информации.
• Политики Общества:
  • Антикоррупционная политика;
  • Политика внутреннего аудита;
  • Политика управления рисками и внутреннего контроля;
  • Политика антимонопольного комплаенса;
  • Экологическая политика;
  • Политика в области устойчивого развития;
  • Политика в области изменения климата;
  • Политика в области качества;
  • Политика в области охраны труда;
  • Политика инновационного развития;
  • Политика в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
  • Политика обработки и защиты персональных данных;
  • Политика взаимодействия с обществом; потребителями и органами власти;
  • Политика владения членами Совета директоров акциями.

Структура корпоративного управления

Совершенствование корпоративного управления в отчетном году

Новые документы

В отчетном году Общее собрание акционеров Общества утвердило Устав Общества в новой редакции. Совет директоров Общества утвердил новые редакции внутренних документов, регулирующих деятельность в области корпоративного управления, устойчивого развития, включая Политику антимонопольного комплаенса, Экологическую политику, Положение о защите инсайдерской информации.

Оценка эффективности корпоративного управления

Оценка эффективности работы Совета директоров и Комитетов

В 2024 году была проведена внешняя независимая оценка эффективности деятельности Совета директоров Общества и его Комитетов за 2023/2024 корпоративный год.

В 2025 году Компания провела самооценку эффективности деятельности Совета директоров Общества и его Комитетов за корпоративный год.

Оценка уровня корпоративного управления

Оценка корпоративного управления независимыми экспертами

В 2024 году некоммерческое партнерство «РИД» подтвердило «Россети Центр и Приволжье» рейтинг корпоративного управления на уровне «Развитая практика корпоративного управления».

Данная рейтинговая оценка означает, что Компания следует значительному числу рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления и стандартов в области устойчивого развития. Компания характеризуется достаточно низкими рисками заинтересованных сторон, связанными с качеством корпоративного управления и управлением устойчивым развитием.

Информация о присвоении рейтинга корпоративного управления «Россети Центр и Приволжье» размещена на официальном сайте Компании.

Оценка корпоративного управления внутренними аудиторами

Оценка эффективности системы корпоративного управления Общества проводится внутренним аудитом на ежегодной основе.

В отчетном году проведена оценка состояния корпоративного управления в Обществе за 2023/2024 корпоративный год. Оценка проводилась в соответствии с новой Методикой оценки корпоративного управления группы компаний «Россети».

По итогам анализа состояния корпоративного управления в «Россети Центр и Приволжье» за 2023/2024 корпоративный год установлено, что уровень корпоративного управления в Обществе соответствует «развитой практике» (427 баллов из 482 возможных, или 89 % в заданных Методикой границах оценки <96 % и ≥80 %). По отдельным компонентам/элементам корпоративного управления сохраняется потенциал для улучшения.

Оценка состояния корпоративного управления в Обществе за предыдущие корпоративные годы — 2022/2023 и 2021/2022 — также соответствует «развитой практике» (457 баллов из 525 возможных, или 87 %, — в 2022/2023 корпоративном году, 454 из 525 возможных баллов, или 86 %, — в 2021/2022 корпоративном году).

Соблюдение Кодекса корпоративного управления

«Россети Центр и Приволжье» прилагают все усилия для повышения уровня соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России. В отчетном году показатель полного и частичного исполнения рекомендаций составил 100 %.

Политика Компании в области одобрения сделок

Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемые «Россети Центр и Приволжье», проходят одобрение органами управления Общества в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208‑ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

В 2024 году Компания не совершала крупных сделок.

Для снижения риска ненадлежащего распоряжения активами Уставом Общества расширен перечень сделок с имуществом Компании, подлежащих обязательному предварительному одобрению Советом директоров Общества.

В специальном разделе сайта Компания ежеквартально раскрывает информацию обо всех существенных сделках, среди которых крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, существенные сделки, совершенные «Россети Центр и Приволжье» (сделки, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 10 % и более балансовой стоимости активов Компании).